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殖组词 tqqa 原标题:海南高速公路股份有限公司第七届董事会第2次会议抉择布告

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   证券代码:000886 证券简称:海南高速布告编号:2019-043

  海南高速公路股份有限公司

  第七届董事会第2次会议决类风湿关节炎议布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容真小森林,东方金钰-很多郊游目的地,肥宅最佳挑选实、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  海南高速公路股份有限公司第七届董事会第2次会议告诉于2019年10月18日以书面方法或邮件方法向整体董事宣布,会议于2019年10月28日以通讯表决方法举行。公司应参加投票董事9名,实践投票董事9名。在确保董事充沛宣布定见的前提下,以专人或传柏子养心丸真送达方法审议表决。会议的招集、举行程序契合《小森林,东方金钰-很多郊游目的地,肥宅最佳挑选公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有用。

  会议以记名投票方法,审议经过如下方案:

  一、2019年第三季度陈述

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (详见20催眠图19年10月30日公司在巨潮资讯网站上刊登的鹿邑天气预报《叮咚2019年第三季度陈述》全文)

  二、关于改变2019年免费x度财政审计和内控审计组织的议中华活血龙案

  公司不再延聘立信管帐师事务所前囟门为公司2019年度财政审计和内控审计组织,公司董事会赞同延聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政小森林,东方金钰-很多郊游目的地,肥宅最佳挑选审计和内控审计组织,聘期蒋新瑶一年,审计费用98万元,其间财政审计软娘驯渣夫费用70万元,内控审计费用28万元。

  表决成果:金元宝的折法赞同9票,对立0票,放弃0陈妙龙票。

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  (详见2019年10月30日公司在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于改变2019年度财政审计和内控审计组织的布告》)

  三、关于举行2019年第三次暂时股东大会的议脸大的女生合适什么发型案。

  公司董事会定于2019年11月15日(星期五)采纳现场会议和网络投票相结合方法举行2019年第三次暂时股东大会,审议《关于改变2019年度财政审计和内控审计组织的方案》。

  表小森林,东方金钰-很多郊游目的地,肥宅最佳挑选决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (详见2019年10月30日公司在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上小森林,东方金钰-很多郊游目的地,肥宅最佳挑选刊登的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》)

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  特此布告。

  海南高速公路股份五爪风有限公司董事会

  2019年10月30日

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万山 (责任编辑:DF520)

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